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渣打背景调查权威发布_渣打背景调查研究(2024年12月精准访谈)

内容来源：德赛环球网所属栏目：观点更新日期：2024-12-03

渣打背景调查

开学一个半月，银行卡办理心得分享 𐟒𓊥𜀥�𗲧𛏤𘀤𘪥Š月了，各种银行卡也陆续办得差不多了。来总结一下我的办卡经历吧：汇丰储蓄卡 𐟏抠这张卡不需要地址证明，只需要告诉他们邮寄地址（需要香港地址）。不过，我开这张卡花了大概25天，有些同学说当天就拿到了卡，不知道我为什么这么久。渣打银行 𐟏抠这张卡需要提前预约，建议大家预约在早上9点上班的时候，因为后面的时间一般都不太稳。渣打需要地址证明，我就把汇丰给我邮寄卡的信件给他们了（每家银行需要的地址证明不一样，有些需要三个月内的，渣打不需要）。渣打还要做背景调查，包括工作背景和经历之类的。卡是邮寄的，但当天就能出结果，一周内估计能收到卡。恒生银行 𐟏抠这张卡需要三个月内的地址证明，我提供了厘印税的凭证。提前预约时间，办理时间大概两个小时，当天就能拿到卡。恒生银行应该也是香港当地的银行，所以实用的人数很多。 N** 银行 𐟏抠这家银行有点奇葩，叫它蛇精病银行吧。我去学校做推广时预约到我家开户，前后要地址证明两次（前面三家提供的都是一样的这些证明），他还需要我的租约。最后打电话再第二次审核时问我是租的几室几房，我说内地这个房和室是不分的，我不太清楚说的意思。结果说我和提供信息不符，让我在手机银行再提交，我果断挂了电话，把APP删了。这个银行是我最开始办理的，历经一个月东扯西扯，做一些本末倒置的事情，难以理解。总结 𐟓 总的来说，汇丰和恒生银行的服务都不错，柜面服务也很到位。虽然有些银行需要提前预约和提供地址证明，但尝试着去听和沟通就好了。（渣打银行忘记问了是否收年费了，有知道的小伙伴在留言区说一声哈谢谢）原创文章，请多多支持谢谢

收款小心香港支票骗局，这些套路你得知道！上次我们聊了很多关于骗子利用香港支票支付24小时可撤回的特点进行诈骗的事儿。其实，这种骗局不仅仅是一种套路，还能渗透到各个行业，比如外贸合作。骗子可能会跟你说有大单生意，然后让你帮忙打一部分货款到他们的私人账户，说是回扣款。听起来挺合理吧？有钱一起赚嘛，但你稍不注意就可能上套。在业务往来中，特别是面对新客户时，涉及到资金的问题一定要谨慎。以下是一些小贴士：入账核对账户可用结余 𐟓Š 别只盯着短信到账提醒和账户到账提醒，一定要以银行可用结余、可用余额为准。这样才能确保钱真的到账了。谨慎支票付款 𐟒𓊥𐽩‡选择电汇等即时到账的收款方式。支票支付虽然方便，但风险大，容易被骗子利用。督促返款有猫腻 𐟐𑊥œ襅奮Œ支票后，如果对方要求立即返款，那你得警觉了。任何交易让你付钱出去的，特别是之前没交易过的账户，一定要做好背景调查。骗子客户的特征 𐟕𕯸‍♂️ 这些骗子客户通常很慷慨，不讲价，不看样品，不关注产品，也不关注汇差和手续费。他们很容易就跟你达成合作，但提供公司信息时含糊其辞，需要通过香港账户转账汇款，比如渣打、汇丰、中银等银行，因为这些银行都支持支票汇款。最后就是让你把款项打到私人账户上，尤其是货款一转就夺命连环催你转账。不论是以什么名义让你转账，记住，催得越急越有问题。总之，做业务的时候一定要多留个心眼，特别是涉及到资金的问题。希望大家都能顺利开展业务，不被骗子坑！

新加坡银行开户全攻略：安全、便捷、高效想要在新加坡开设个人银行账户？对于非新加坡籍的海外人士来说，这可能是一个挑战，但并非不可能。𐟌 𐟔 首先，让我们来了解一下新加坡的银行体系。新加坡有七大主流银行，包括汇丰银行、花旗银行、渣打银行、华侨银行、大华银行、星展银行和马来亚银行。这些银行都提供针对海外人士的开户服务，通常可以通过远程视频见证或分行面签的方式进行。 𐟌Ÿ 新加坡银行开户的优势：安全系数高：新加坡的银行安全指数在亚洲名列前茅，全球排名第三。新加坡的金融监管体系非常严格，客户账户的安全性得到了最大程度的保障。税务环境优越：新加坡以其低税率和良好的税务环境著称。没有资本利得税和遗产税，企业所得税仅为17%。此外，新加坡与全球60多个国家签订了避免双重征税的协议，为投资者节省了大量费用。外汇管制宽松：新加坡是全球第四大外汇交易中心，拥有独立的金融市场管理体系。本地银行为客户提供更为便利的服务，资金可自由调拨。便捷的远程开户服务：新加坡银行为投资者提供高效、高质量的服务。开户所需的文件相对简单，不需要本人亲自到新加坡，远程即可办理开户，非常方便。 𐟓„ 开户所需文件：个人身份证明文件收入证明文件工作及商业情况说明 𐟓… 开户时间：开户时间根据所递交的银行不同而有所差异。 𐟒ᠦ示：尽管新加坡的银行服务为海外人士提供了便利，但银行仍会进行必要的个人背景调查，以确保账户的安全性。 𐟔’ 客户保密法：新加坡有着十分严格的客户保密法，客户的私密性将受到严格的保护。 𐟓𒠨𔦦ˆ𗧮᧐†：账户开好之后，您可以直接在手机网银完成转账、缴费等操作，方便快捷。 𐟌 无论您是寻求一个安全、便捷的银行服务，还是想要在新加坡进行投资，新加坡的银行体系都能为您提供全面的支持。𐟏怀

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